أكدت وسائل إعلام نرويجية أن السلطات حققت مع رئيس "الشبكة الدولية للحقوق والتنمية" لؤي ذيب بتهمة تبييض أموال. وأكدت مصادر عربية أن ذيب مقرب من محمد دحل...
13-06-2015
لائحة الاتهام ستنسب لبن اليعزر تهما في خمسة قضايا تتعلق بمخالفات تلقي الرشوة وتبييض أموال والاحتيال وخيانة الأمانة ومخالفة قانون الضرائب
03-06-2015
أعلنت السلطات السويسرية أنها اعتقلت بطلب من الولايات المتحدة مسؤولين كبار في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) صباح اليوم الأربعاء بتهم فساد صادرة عن ا...
27-05-2015
ألقت الشرطة الإيطالية، مساء الأربعاء، القبض على رئيس نادي بارما جامبييترو ماننتي بتهمة تبييض الأموال، ما يزيد من مشاكل هذا الفريق، الذي وجد نفسه هذا ا...
18-03-2015
عضو الكنيست والوزير السابق بن إليعيزر سيقدم للمحاكمة بشبهة تلقي الرشوة وتبييض أموال والاحتيال وخيانة الأمانة وارتكاب مخالفات ضريبية..
06-02-2015
أوصت الشرطة الإسرائيلية بتقديم لائحة اتهام ضد الحاخام السابق للأشكناز في إسرائيل، يوني ميتسغر، لتورطه في قضايا فساد ورشوة وتبييض أموال ومخالفات أخرى....
11-02-2014
تلقي الرشوة والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة ومخالفة قانون منع تبييض الأموال، كل هذه من جملة التهم الموجهة لما يسمى بـ"الحاخام الأكبر لإسرائيل" الراف...
20-06-2013
قدمت النيابة العامة في لواء الشمال للمحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضد المحامي أشرف جسار (38 عاما) من جت المثلث تضمنت 5 بنود تتعلق بتهم السرقة وال...
30-01-2012
المستشار القضائي يدرس تقديم لائحة اتهام تتصل بـ" تبييض الأموال والاحتيال وخيانة الأمانة والحصول على شيء عن طريق الخداع في ظروف خطيرة ومضايقة أحد الشهو...
17-01-2012
وسبق أن وصفت وزارة الخزانة الأمريكية البنك الكندي اللبناني في شباط /فبراير الماضي، بأنه "مبعث قلق بالغ في عمليات غسل الأموال". ومنذ ذلك الحين، اندمج ا...
17-12-2011
قال رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه ان حجم الاموال المغسولة سنويا تقدر ب 3 مليارات دولار سنويا .
27-04-2011
قبل أعوام نشرت في سلسلة تحقيقات صحفية أعددتها ضمن عملي الاعلامي، تفاصيل خطيرة حول نشاط عائلات الإجرام في المجتمع العربي بالداخل الفلسطيني، ومعلومات ت...
22-04-2011
أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلي، يهودا فاينشطاين، مساء اليوم، اعتزامه تقديم لائحة اتهام ضد وزير الخارجية الإسرائيلي وزعيم حزب «إسرائيل بيتنا»...
13-04-2011
الشرطة أوصت باتهام ليبرمان بتلقي الرشوة والحصول على شيء بالخداع وتبييض الأموال والاحتيال وخيانة الأمانة وملاحقة شاهد وعرقلة الإجراءات القضائية
11-04-2011
أفاد مصدر قضائي ان محاكمة وزير الداخلية السابق المصري حبيب العادلي ستبدا اعتبارا من 5 اذار/مارس بتهمة تبييض اموال.
27-02-2011
قام جيش الإحتلال الإسرائيلي ليل الاثنين في مدينة طولكرم في الضفة الغربية بعمليات مصادرة لدى تاجر فلسطيني حكم عليه في الاونة الاخيرة بتهمة نقل وتبييض...
15-11-2010
من التهم الموجهة اليهم: النشاط والعضوية في تنظيمات خارجة عن القانون وارتكاب مخالفات تتعلق بارتباطات غير قانونية، والاتصال بعميل أجنبي، وتبييض الأموال
31-10-2010
الشرطة: التحقيقات مع وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان باتت في مراحلها النهائية، وأن المحققين جمعوا دلائل كافية لتقديم لائحة اتهام ضده في عدد من التهم من...
الأدلة تتضمن "تبييض الأموال والخداع وخرق الأمانة وعرقلة الإجراءات القضائية"، ولم يتقرر بعد إذا كان هناك أدلة كافية على تهمة "الرشوة" أيضا..
جايداماك اعلن امس نيته خوض الانتخابات على راس حزب للمهاجرين الروس قال انه سيطلق عليه اسم بيتار
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
